Внедрение политики AML и KYC в онлайн казино Daddy
Стратегия защиты данных и подтверждения личности в Daddy.casino
Пересмотрено 21 июня 2023 года
Регистрация и лицензирование
Онлайн казино Daddy на деньги функционирует под управлением Fun Fusion N.V., зарегистрированной в Кюрасао на Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, с номером 156583. Партнерская компания SOLVEXI LIMITED базируется в Лимасоле, Кипр, по адресу Georgiou Gennadiou, 10, с номером HE 422235, и действует по лицензии Кюрасао #365/JAZ.
Миссия и методика
Через трехуровневую систему проверки мы стремимся исключить финансовые риски и удостоверить подлинность информации пользователей, обеспечивая безопасность операций и соответствие международным стандартам противодействия отмыванию денег.
Нормы AML и KYC
Соблюдение глобальных норм AML и KYC через следование директивам и законодательству ЕС, обеспечивает надежную защиту и предотвращает незаконные финансовые действия.
Процедура Верификации
Для идентификации необходимы:
- Ясная копия удостоверения личности с видимыми деталями.
- Селфи с документом и кодом от казино.
- Возможность скрытия некоторых данных для приватности.
При необходимости, применяются дополнительные меры проверки.
Проверка на политическую значимость
Люди с важными общественными ролями, включая глав государств, политиков и их близких, подвергаются детальной проверке. Информация о PEP получается из официальных источников, при этом регулярно обновляется список санкций, включая данные ООН и ЕС.
Адресная проверка
Электронные и ручные проверки адреса осуществляются через анализ счетов за коммунальные услуги или официальных документов, отправленных не позднее 3 месяцев назад.
Определение происхождения средств
При депозите свыше 5000 евро активируется анализ источника средств. Возможно требование дополнительных подтверждающих документов при заморозке счета из-за накопления такой суммы. Daddy.casino запрашивает финансовые данные для дополнительной верификации. Начальная форма верификации доступна на сайте, требующая заполнения основных личных данных.